Banka Amerike kažnjena sa 1,2 milijarde dolara: Propustili sumnjive transakcije teške pet milijardi

Američki regulatori kaznili su Banku Amerike sa 1,21 milijardom dolara zbog ozbiljnih propusta u sprečavanju pranja novca i otkrivanju nezakonitih finansijskih aktivnosti, saopštilo je Ministarstvo finansija SAD, prenosi Rojters.

Reč je o trećoj najvećoj kazni u istoriji američkog Ministarstva finansija, a izrečena je pošto banka nije prijavila sumnjive transakcije vredne više od pet milijardi dolara, od kojih je milijarda bila povezana sa rizicima po nacionalnu bezbednost.

Banka Amerike krala od klijenata, sad mora da plati kazne

"Kada banka ove veličine ne ispuni obaveze u oblasti sprečavanja pranja novca i poštovanja sankcija, posledice daleko prevazilaze njeno poslovanje i izlažu čitav američki finansijski sistem značajnim rizicima", poručio je ministar finansija Skot Besent.

Ministarstvo je ocenilo da je banka "davala prednost prihodima" umesto efikasnoj kontroli sumnjivih transakcija, oslanjajući se na upozorenja policije i drugih finansijskih institucija umesto na sopstvene mehanizme nadzora.

Američka Kancelarija kontrolora valute izrekla je banci kaznu od 750 miliona dolara, najveću u istoriji tog regulatora, ocenivši da je njen sistem za sprečavanje pranja novca bio "manjkav i neefikasan".

Pored toga, Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) kaznila je banku sa 11,6 miliona dolara zbog više od 400 navodnih kršenja američkih sankcija. Prema navodima Ministarstva finansija, banka je obradila milionske transakcije koje su bile u suprotnosti sa sankcionim režimima, uključujući one protiv Rusije i Irana.

Banka Amerike saopštila je da je uložila milijarde dolara u tehnologiju i angažovala hiljade zaposlenih kako bi unapredila borbu protiv finansijskog kriminala.

Kazna će, prema procenama banke, umanjiti njenu kvartalnu dobit za oko 17 centi po akciji, dok su akcije kompanije nakon objavljivanja vesti pale za 2,7 odsto u produženom trgovanju.

Ova odluka usledila je svega nekoliko dana nakon što je i "Amerikan ekspres" kažnjen sa 350 miliona dolara zbog sličnih propusta u sprečavanju pranja novca.