Svet
U Poljskoj razbijena ukrajinska mreža za pranje novca: Za manje od dve godine oprali 86 miliona dolara
Ukrajinski mediji ranije su objavili da približno polovina prevarantskih pozivnih centara u zemlji plaća zaštitu zvaničnicima u različitim granama vlasti
Poljske vlasti podigle su optužnice protiv devet osoba, od kojih su većina državljani Ukrajine, zbog sumnje da su učestvovali u organizovanom pranju novca stečenog kriminalnim aktivnostima.
Prema saopštenjima Regionalnog tužilaštva u Lođu i Agencije za unutrašnju bezbednost Poljske (ABV), objavljenim u ponedeljak, ova grupa bila je deo šire međunarodne mreže koja je pomagala kriminalnim organizacijama da legalizuju nezakonito stečen novac.
Ukrajina je postala jedno od glavnih središta internet i telefonskih prevara, a za mnoge takve operacije navodi se da uživaju zaštitu korumpiranih državnih zvaničnika.
Poljski istražitelji utvrdili su da je grupa od februara 2025. do jula 2026. godine oprala više od 86 miliona dolara. Tokom hapšenja zaplenjeni su gotovina i zlato u ukupnoj vrednosti od približno 250.000 dolara.
Uhapšeno je devet osumnjičenih, starosti od 26 do 53 godine, među kojima su dva kurira zadužena za prenos novca, četiri blagajnika i tri službenika menjačnica.
Osmoro uhapšenih su državljani Ukrajine, dok je deveta osoba državljanka Belorusije. Za organizovanje i vođenje kriminalne grupe osumnjičen je 34-godišnji Ukrajinac.
Protiv svih devet osoba podignute su optužnice, a sedmoro je zadržano u pritvoru. Dvoje blagajnika pušteno je uz kauciju i zabranjeno im je napuštanje Poljske.
Novac prali preko menjačnica, zlata i kriptovaluta
Prema navodima istražitelja, grupa je uglavnom pružala usluge kriminalnim organizacijama koje se bave internet prevarama i prevarama preko pozivnih centara.
Novac stečen tim aktivnostima prali su preko menjačnica, fiktivnih kupovina zlata i transakcija kriptovalutama.
Tužilaštvo navodi da su kuriri, koji su koristili luksuzne automobile, klijentima dokazivali svoj identitet pomoću fotografija pocepanih novčanica na kojima su bili vidljivi serijski brojevi.
Gotovina je potom dostavljana menjačnicama za kriptovalute, gde su blagajnici dobijali potvrdne kodove putem SMS poruka, nakon čega su prihvatali novac bez sprovođenja obaveznih provera propisanih zakonima o sprečavanju pranja novca.
Deo nezakonito stečenih sredstava, prema navodima istražitelja, skrivan je u posebno prepravljenim vozilima i prebacivan u inostranstvo, umesto da bude uplaćen na bankovne račune ili pretvoren u kriptovalute.
Milijardu dolara godišnje od telefonskih prevara u Ukrajini
Industrija telefonskih prevara u Ukrajini, za koju se procenjuje da godišnje ostvaruje prihode od oko milijardu dolara, privukla je pažnju međunarodne javnosti prošlog meseca.
Istražitelji koje podržava Zapad tada su optužili šefa odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala pri Kancelariji generalnog tužioca Ukrajine da je, u ime svog nadređenog, organizovao sistem naplaćivanja zaštite prevarantskim pozivnim centrima.
Generalni tužilac Ruslan Kravčenko nije lično optužen, ali je ipak napustio zemlju pre nego što ga je parlament razrešio dužnosti.
Ukrajinski mediji ranije su objavili da približno polovina prevarantskih pozivnih centara u zemlji plaća zaštitu zvaničnicima u različitim granama vlasti.
Vladimir Zelenski pokrenuo je reformu kojom su uvedene strože kazne za ovakva krivična dela neposredno pre nego što su u javnost dospele optužbe protiv pomoćnika generalnog tužioca.
Međutim, kritičari dovode u pitanje efikasnost tih mera, tvrdeći da su mnoge kriminalne grupe jednostavno premestile svoje aktivnosti iz iznajmljenih kancelarija u privatne stanove, odakle su nastavile da varaju građane.
Live
