Srbija i Balkan
Crna Gora sve bliže "sivoj listi": Zbog pranja novca možda u društvu Jemena, Sirije i Burkine Faso
Odluka Finansijske akcione radne grupe (FATF) očekuje se polovinom decembra u Strazburu, a ako Crna Gora, a stavljanje na "sivu listu" bi moglo imati dalekosežne posledice, posebno kada je u pitanju kreditni rejting
Odluka da li će Crna Gora završiti na "sivoj listi" Finansijske akcione radne grupe (FATF) zbog pranja novca biće doneta polovinom decembra u Strazburu, a ako se to desi, imaće dalekosežne posledice, posebno kada je u pitanju kreditni rejting.
Tom bi odlukom Crna Gora ušla u društvo država kao što su Sirija, Jemen, Mali, Nigerija ili Burkina Faso i bila bi stavljena pod pojačan nadzor FATF-a, piše portal RTCG i kao interesantno izdvaja da je na "sivoj listi" i susedna Hrvatska, o čemu je, podsećaju, bilo puno reči sredinom ove godine.
Podsećaju, takođe, da je Vlada Crne Gore prošle nedelje usvojila Informaciju u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u kojoj se navodi da je sproveden peti krug evaluacije od Komiteta eksperata Saveta Evrope za procenu sprečavanja pranja novca (Manival).
To telo Saveta Evrope, kako je saopšteno, polovinom decembra ove godine bi trebalo da usvoji izveštaj, koji bi, u slučaju da ocene budu loše, Crnu Goru mogao staviti na "sivu listu" FATF.
Pojašnjeno je da je to lista država koje ne primenjuju ili malo primenjuju mere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Sa sedištem u glavnom gradu Francuske, FATF je glavno međunarodno telo za borbu protiv sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a pripojeno je Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).
Hrvatska jedina članica EU na listi
Na njihovom sajtu, nalazi se "siva lista", gde se vidi koje su sve zemlje na tom spisku.
Prema sadašnjem stanju, Hrvatska je jedina članica Evropske unije koja se nalazi na "sivoj listi". Prema navodima FATF-a, vlada u Zagrebu je obećala da će povećati napore u sferi sprečavanja svih oblika finansijskog kriminala i pokrenuti odgovarajući akcioni plan.
Stavljanje na "sivu listu" FATF-a može značiti ozbiljan gubitak imidža zemlje i naravno, može imati odvraćajući učinak na strane investitore. Ostale zemlje na spisku su, primera radi, Sirija, Jemen, Mali, Nigerija, Burkina Faso ili Ujedinjeni Arapski Emirati.
Postoji i crna lista zemalja koje su klasifikovane kao visokorizične. Trenutno se na njoj nalaze samo tri države - Iran, Mjanmar i Severna Koreja.
Crnogorska vlada ranije je upozorila da bi stavljanjem države na "sivu listu" moglo doći do opadanja njenog kreditnog rejtinga, kao i usporavanja u realizaciji inostranih investicija koje dolaze sa prostora država koje u potpunosti poštuju pravila u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Ukoliko FATF stavi jednu državu pod pojačani nadzor, odnosno na "sivu listu", znači da se ta država obavezala i da će da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda. Naredna plenarna sednica Manivala biće održana od 11. od 15. decembra u Strazburu.
