Svet
Devičanska ostrva: "Džej Pi Morgan" našao sumnjive transakcije Džefrija Epstina od milijardu dolara
Banka je državu obavestila o sumnjivim transakcijama samo zato što je Epstin "zatvoren, a onda je umro", tvrdi advokat Devičanskih ostrva
Banka "Džej Pi Morgan" je američkoj vladi, nakon smrti Džefrija Epstina, identifikovala njegove sumnjive transakcije čija vrednost premašuje milijardu dolara, navodi se u tužbi Devičanskih ostrva protiv ove banke.
Finansijska aktivnost je detaljno opisana u podnesku američkom Ministarstvu finansija 2019. godine, rekao je advokat koji zastupa ovu teritoriju u saveznom sudu na Menhetnu u četvrtak, prenosi "Blumberg".
Ogromna suma koja je održavala Epstinovu trgovinu ljudima potkrepljuje ključne optužbe u tvrdnji Devičanskih ostrva da je banka "Džej Pi Morgan" svesno ignorisala Epstinova nedela jer je od njega imala koristi, saopštila su Devičanska ostrva.
Ovo predstavlja prvi put da je otkriven pun obim Epstinove finansijske aktivnosti u "Džej Pi Morganu" u proteklih 16 godina, napominje "Blumberg".
Podnesak je dostavljen Ministarstvu finansija posle Epstinove smrti, koji je nađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji mesec dana nakon hapšenja pod optužbom za seksualnu trgovinu ljudima 2019. godine.
Epstin je bio klijent "Džej Pi Morgana" od kasnih 1990-ih do 2013. godine, kada je banka prekinula veze sa njim.
Epstinova široka mreža
Epstin je posedovao privatno ostrvo na Devičanskim ostrvima, na kojem je podvodio neke od svojih žrtava.
Slučaj je razotkrio razmere Epstinove mreže, uključujući i mnoge klijente visokog profila koje je on upućivao banci "Džej Pi Morgan", kao i njegove donacije kampanjama političara sa Devičanskih ostrva, navodi "Blumberg".
Banka poriče da žmurila na Epstinova nedela i ustvrdila da je da je prijavila federalnom regulatoru oko 150 gotovinskih transakcija u vezi sa Epstinom između 2002. i 2013. godine.
Advokati banke takođe tvrde da Devičanska ostrva nemaju pravnih osnova za tvrdnju da je banka sputavala istragu o Epstinovoj trgovini ljudima, zato što sama teritorija nije bila žrtva toga.
Dodaju da Devičanska ostrva nisu prikazala bilo kakve dokaze da je banka sputavala istragu.
Sa druge strane, advokat Devičanskih ostrva kaže da je jedini razlog zašto je banka nakon 16 godina prijavila sumnjive transakcije u vrednosti od milion dolara je zato što je Epstin "bio uhapšen, a onda je umro."
Devičanska ostrva traže najmanje 190 miliona dolara od "Džej Pi Morgana", koji je pak optužio teritoriju da skreće pažu sa sopstvene odgovornosti za neprivođenje Epstina pravdi.
Američki okružni sudija Džed Rakof tek treba da donese odluku o zahtevima za rešavanje slučaja van suda, a koje su podnele obe stranke. Razmatranje predmeta zakazano je za oktobar.
Banka je prethodno okrivila Američka Devičanska Ostrva da su imala dobar odnos sa Epstinom, da su mu najviši zvaničnici davali poreske olakšice i odrekli se zahteva za praćenje seksualnih prestupnika u zamenu za gotovinu i poklone.
Epstin je posedovao dva privatna ostrva unutar teritorije, a navodno je drugo kupio kako bi sprečio ljude da špijuniraju njegova seksualna zlostavljanja žena na prvom.
Američka Devičanska ostrva su već dobila više od 105 miliona dolara od Epstinovih naslednika i postigla su nagodbu sa milijarderom Leonom Blekom, koji je bio prijatelj osramoćenog finansijera.
"Džej Pi Morgan" je prošlog meseca pristao da plati 290 miliona dolara za rešavanje odvojene tužbe desetina Epstinovih žrtava.
Epstin je umro u avgustu 2019. u zatvoru na Menhetnu dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima. Njegova smrt je proglašena za samoubistvo.
