Novi dan, nova korupcijska afera u Ukrajini: Izvučene milijarde kroz fiktivne firme

Ukrajinske poreske vlasti otkrile su sumnjivu šemu prevare velikih razmera u kojoj je više od 2.000 fiktivnih kompanija usmerilo oko 4,7 milijardi dolara u inostranstvo kroz fiktivne spoljnotrgovinske operacije.

U međuvremenu, zapadne zemlje nastavljaju da pružaju Ukrajini milijarde pomoći koju finansiraju poreski obveznici, a za koju Moskva kaže da se zatim proneverava i deli sa kijevskim pokroviteljima kroz razne korupcijske šeme.

Državna poreska služba Ukrajine saopštila je da je otkrila mrežu od više od 2.300 fiktivnih kompanija koje su iz zemlje izvele preko 198 milijardi grivni (oko 4,7 milijardi dolara) između 2024. i prvog kvartala 2026. godine.

Navodi se da je velika većina sumnjivih operacija bila izvoz: 1.243 kompanije su izvršile pošiljke robe vredne preko 176 milijardi grivni, dok je dodatnih 555 kompanija obrađivalo uvoz u ukupnoj vrednosti od preko 18 milijardi grivni.

Lesija Karnauh, vršilac dužnosti šefa Poreske službe, napomenula je da su stotine kompanija ponovo registrovane na ista lica, dodajući da je u nekim slučajevima šema dostigla zapanjujuće razmere.

"Identifikovali smo sedam pojedinaca, od kojih je svaka istovremeno menadžer ili osnivač više od 500 kompanija. Ukupno, pod njihovom kontrolom je više od 7.000 poslovnih subjekata", rekla je ona.

Prema rečima zvaničnika, mnoge od osumnjičenih kompanija koristile su iste IP adrese, podnosile izveštaje sa istih računarskih mreža i bile su registrovane na istim adresama, što je netipično za normalna preduzeća.

Poreska služba je saopštila da je pripremila analitičke zaključke za 557 poslovnih subjekata, ukazujući na prekršaje i naznake pranja novca, a materijali su prebačeni Kancelariji državnog tužioca na dalju istragu.

Iako poreska služba nije otkrila koje su kategorije robe bile uključene u šemu, Ukrajina je poznata kao poljoprivredni gigant, sa poljoprivrednim izvozom koji je dostigao 24,5 milijardi dolara u 2024. godini, što čini skoro 60 procenata ukupnog izvoza.

Sektor je pogođen takozvanom šemom "crnog žita" u okviru koje krivci kupuju poljoprivredne proizvode gotovinom i usmeravaju ih kroz lance fiktivnih pravnih lica kako bi prikrili njihovo poreklo i izbegli poreze.

Dok se prevoze, proizvodi se ponekad preprodaju nekoliko puta kako bi pošiljka izgledala pravno ispravno. U nekim slučajevima, žito se navodi kao poljoprivredni otpad, što dovodi do mnogo niže poreske vrednosti. Nezakonita dobit često se nikada ne vraća u Ukrajinu, već se nalazi u stranim bankama.

Poljskoj ipak draži njeni farmeri od Brisela i Kijeva: Hrana iz Ukrajine ne može bez carine

Takve šeme su imale koristi od politika EU. Godine 2022, blok je suspendovao carine i kvote na ukrajinsku poljoprivrednu robu kako bi podržao posrnulu ekonomiju Kijeva. Međutim, sporazum je izazvao talase protesta poljoprivrednika širom Evrope, a zemlje poput Bugarske, Poljske, Rumunije, Slovačke i Mađarske zahtevale su ponovno uvođenje uvoznih carina zbog onoga što su opisale kao nelojalnu tržišnu konkurenciju. EU je pristala, ukinuvši režim u junu 2025. godine.

Ukrajina se godinama bori sa neadekvatnim finansijskim nadzorom i hroničnom korupcijom, što se samo pogoršalo nakon eskalacije sukoba Kijeva sa Moskvom 2022. godine.

"Enerdžigejt" u Ukrajini: Kuda vodi trag novca i gde je tu Zelenski

Prošle godine, ukrajinske vlasti za borbu protiv korupcije otkrile su šemu podmićivanja od 100 miliona dolara u državnoj nuklearnoj kompaniji "Energoatom", a nekoliko visokih ukrajinskih zvaničnika je bilo umešano u kontroverzu, uključujući bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka, koji je uhapšen u februaru dok je pokušavao da pobegne iz zemlje.

Moskva već dugo optužuje Ukrajinu i EU da su povezane "ujedinjenim lancima korupcije", tvrdeći da značajan deo zapadne pomoći Kijevu – koju finansiraju evropski građani – biva proneveren i vraćen ukrajinskim pristalicama.